Home / Tag Archives: perchezitii

Tag Archives: perchezitii

Trei percheziții domiciliare la Bârlad, la traficanți de persoane care racolau tinere și le trimiteau să se prostitueze în Olanda

Procurorii DIICOT au desfășurat trei percheziții domiciliare în municipiul Bârlad, la traficanți de persoane care racolau tinere pe care apoi le trimiteau să se prostitueze în Olanda. În ultimii patru ani, membrii grupării, din care făceau parte și persoane din Iași și Piatra Neamț, au racolat peste 17 tinere de la noi din țară și din Republica Moldova pe care apoi le-au exploatat sexual în bordeluri clandestine care funcționau în locuințe închiriate de membrii grupării.

Municipiul Bârlad a fost vizat, la fel ca și Piatra Neamț și Iași, de descinderile procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) care vizau destructurarea unei rețele de trafic de persoane pe relația România – Olanda. Cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, descinderile au vizat găsirea de bani, medii de stocare și documente care să fie folosite ca probatoriu în anchetă. De altfel, în urma activității, procurorii au ridicat din locuințele membrilor grupării suma de 5.880 de euro, telefoane mobile și înscrisuri.

Grupul infracțional vizat de DIICOT, format din trei români și trei olandezi, s-a constituit în 2015, iar de atunci a racolat mai multe tinere pe care apoi le-au exploatat sexual în Olanda.

”În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a reținut faptul că gruparea infracțională a reușit să recruteze peste opt tinere românce și alte nouă tinere, cetățeni ai Republicii Moldova, care au fost obligate să practice prostituția, prin folosirea de violențe, amenințări și șantaj, în bordeluri clandestine care funcționau în locuințele închiriate de către membrii grupării. În urma acțiunii, doi suspecți, cetățeni români, au fost reținuți în Olanda și Belgia. Autoritățile olandeze efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de migranți, angajare ilegală, spălare de bani, amenințare, vătămare corporală, viol și lipsire de libertate intenționată. În cauză, cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale”, susțin reprezentanții DIICOT.

Activitățile desfășurate de DIICOT au fost integrate acțiunii comune executate în parteneriat cu autoritățile judiciare competente din Olanda, respectiv Oost Nederland Politie Enschede, în executarea unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă, în baza căruia au fost efectuate simultan mai multe activități procedurale în cadrul operațiunii „Schipbeek”. Suportul financiar și logistic a fost asigurat de către Eurojust. La acțiunea din România a participat un ofițer de poliție olandez din cadrul Oost Nederland Politie Enschede, iar trei ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Iași s-au deplasat în Olanda pentru acordarea de suport operativ în vederea realizării acțiunii. (Ionuț PREDA)

Percheziții în județ, la persoane bănuite de evaziune fiscală

În această dimineață, polițiștii din Mureș au efectuat percheziții în județul Vaslui la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Astfel de acțiuni au avut loc și în București, dar și în județele Mureș, Bistrița Năsăud, Brașov, Galați, Gorj, Ilfov, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Vâlcea. În total au avut loc 68 de descinderi.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2016, reprezentanții unei firme din Mureș, având ca obiect principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri, ar fi stabilit relații comerciale fictive și ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real. De asemenea, cei în cauză ar fi omis înregistrarea în totalitate a livrărilor efectuate, beneficiind astfel de deduceri fiscale ilegale. Prin faptele lor, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.300.000 de lei. Vor fi puse în executare 15 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. La acțiunea participă și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție aferente județelor menționate, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Activitățile beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române

Amenzi de peste 900.000 de lei pentru infracțiuni de natură economică, aplicate anul trecut

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui au aplicat în cursul anului trecut aproximativ 900 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 900.000 de lei, în urma acțiunilor desfășurate pentru depistarea infracțiunilor de natură economică.

“Totodată, în urma acțiunilor derulate de polițiști au fost confiscate bunuri în valoare de 1.661.000 lei, a căror proveniență nu a putut fi dovedită sau care au fost ridicate în vederea confiscării speciale în lucrările penale instrumentate”, au informat reprezentanții IPJ Vaslui.

Cu ocazia controalelor efectuate, la nivelul județului Vaslui au fost constatate un număr de 34 de infracțiuni de natură economico – financiară. (G.P)

Polițiști vasluieni implicați în destructurarea a cinci grupări specializate în fraude informatice și spălare de bani

Mai mulți polițiști vasluieni, alături de omologi de-ai lor din Argeș, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Mehedinți, Timiș, Giurgiu, Călărași, Olt, Bacău, dar și jandarmi din cadrul inspectoratelor județene din Vâlcea și Argeș și Gruparea Mobilă de Jandarmi “Frații Buzești” Craiova, au pus umărul astăzi la destructurarea a cinci grupări specializate în fraude informatice și spălare de bani. Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizare din Vâlcea, perchezițiile având loc în Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în București.

Un număr de 51 de percheziții au avut loc în opt județe din țară și în București, la persoane bănuite că ar fi înșelat, print intermediul sistemelor informatice, 500 de cetățeni străini, prejudiciul rezultat în urma acestor activități infracționale fiind de trei milioane de euro, informează, printr-un comunicat de presă, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea. Potrivit sursei citate, în cauză au fost emise 93 de mandate de aducere.

“Cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada mai 2017 – noiembrie 2018, ar fi constituit cinci grupuri infracționale care ar fi procurat acte de identitate falsificate, emise de diferite țări din Europa. Ulterior, s-ar fi deplasat în Italia, Spania și alte state unde, folosind documentele falsificate, care conțineau datele reale sau false ale altor persoane și fotografiile membrilor grupării, ar fi obținut credite de la mai multe bănci”, se precizează în comunicatul IPJ Vâlcea.

DIICOT Vâlcea a precizat că ar fi vorba de 200 de conturi, deschise atât în România, cât și în străinătate, acestea fiind utilizate pentru a frauda sute de persoane.

“Activitatea infracțională a grupărilor, care au colaborat și s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puțin 93 de suspecți, care au avut diferite roluri și au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România și alte nouă țări din Europa, dar și Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puțin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de trei milioane de euro”, potrivit comunicatului DIICOT. (George PROCA)

Două persoane reținute și 6.000 de țigarete confiscate în urma perchezițiilor de ieri

Ieri, in urma unei acțiuni desfășurate de polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice pentru prevenirea și combaterea contrabandei, au fost ridicate în vederea confiscării 6.000 de țigarete, fără timbru de accizare. Două persoane au fost reținute de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vaslui, în colaborare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui și al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău au pus în executare ieri 32 de mandate de percheziție domiciliară. Acestea au avut loc pe raza municipiilor Vaslui, Bârlad precum și pe raza comunelor Puiești, Zorleni și Coroiești. De asemenea, au fost puse în aplicare și 14 mandate de aducere în vederea audierii unor persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Cu ocazia derulării activităților sus-menționate au fost descoperite și ridicate 6.000 de țigarete fără timbru de acciză, în vederea continuării cercetărilor.

Față de un bărbat în vârstă de 33 de ani și o femeie de 64 de ani, ambii din municipiul Bârlad, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează ca în cursul acestei zile, cei doi să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. (G.P)

Percheziții în Bârlad, la persoane suspectate de contrabandă cu țigări

Polițiști de frontieră vasluieni și ieșeni au declanșat astăzi o acțiune specifică pentru stabilirea activităților infracționale desfășurate de mai multe persoane pe raza municipiului Bârlad care aveau preocupări în sfera contrabandei cu produse din tutun, urmând să fie aduse la audieri 15 persoane.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași, acțiunea se desfășoară sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

“Persoanele vizate colectau, transportau, depozitau și comercializau direct sau prin intermediari țigări de contrabandă pentru o obține beneficii financiare. Sunt în desfășurare 11 percheziții domiciliare la locații de pe raza municipiului Bârlad și opt percheziții la autoturisme folosite de către suspecți, urmând să fie puse în aplicare 15 de mandate de aducere la audieri”, se precizează în comunicatul de presă. (G.P)

Percheziții în județ, pentru combaterea contrabandei cu alcool

Un număr de 15 persoane au fost duse la audieri, în urma unor percheziții desfășurate joi în județele Vaslui, Vrancea și Prahova, la persoane bănuite de contrabandă cu băuturi alcoolice, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea. Acțiunea a fost de amploare, la care au participat peste 100 de polițiști, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cele trei județe.În urma celor 48 de percheziții a fost descoperită cantitatea de peste 690.000 de litri de vin.

“48 de mandate de percheziții au fost puse în executare, 39 la persoane juridice și nouă la persoane fizice, în cadrul a două dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, privind infracțiunile de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare și deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 40 de litri de alcool etilic. În urma perchezițiilor, în cele trei județe au fost identificați peste 690.000 litri de lichid cu miros și aspect de vin, din care au fost recoltate probe în vederea analizării conținutului într-un laborator autorizat”, precizează IPJ Vrancea. (G.P)

Un bătrân din Vetrișoaia a rămas fără 10.000 de lei, după ce a fost jefuit de șase ieșeni

Un bătrân de 76 de ani a constatat că a rămas fără 10.000 de lei, după ce a fost călcat de șase bărbați, care au susținut că vor să cumpere băuturi alcoolice. Aceștia au aflat unde își ține bătrânul economiile după ce i-au cerut acestuia să le schimbe o bancnotă de 500 de lei.

Polițiștii hușeni au probat activitatea infracțională a celor șase, cu vârste între 30 și 36 de ani, din comuna Moțca, județul Iași. Împreună cu cei de la Serviciul de la Investigații Criminale Vaslui, Serviciului Acțiuni Speciale Vaslui și în colaborare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și jandarmi din cadrul Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău au efectuat luni șase percheziții domiciliare pe raza comunei Moțca.

Trei dintre bărbați, cu vârste de 31, 33 și 36 de ani au fost conduși la sediul poliției, iar după audieri au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși cu propunerea de dispunere a unor măsuri preventive. Ceilalți trei bărbați au fost arestați preventiv anterior, pentru săvârșirea de fapte similare pe raza județului Iași. (G.P)

Doi vasluieni sunt cercetați pentru trafic de droguri

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Vaslui și procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale au efectuat marți cinci percheziții domiciliare în orașul Vaslui, ocazie cu care au ridicat 50 de grame de droguri de la doi bărbați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016 – 2017, doi bărbați, de 28, respectiv 30 de ani, din municipiul Vaslui, ar fi procurat, deținut și pus în vânzare droguri de risc. Bărbatul de 30 de ani și-ar fi pus la dispoziție locuința pentru consum ilicit de droguri.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 50 de grame de materie vegetală de culoare verde.

Cei doi bărbați au fost reținuți 24 de ore. Bărbatul de 28 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, iar bărbatul de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și punerea la dispoziție, cu știință, a unei locuințe pentru consum ilicit de droguri. (G.P)

Mai mulți escroci din Murgeni, care luau telefoane și laptopuri cu documente false, au fost călcați astăzi de mascați

Mai multe percheziții au avut loc astăzi dimineață în orașul Murgeni, la persoane bănuite că ar fi înșelat mai multe companii, de la care ar fi achiziționat, cu documente false, telefoane și laptopuri de ultimă generație.

Din informațiile deținute de polițiști, suspecții ar fi cumpărat zeci de astfel de dispozitive, pe baza unor adeverințe eliberate de firme care nu există în realitate, aparatura fiind vândută ulterior la prețuri mai mici decât cele din magazin.
Prejudiciul în acest caz urmează să fie stabilit. (G.P)

Contrabandă cu arme în județul Vaslui – Arme și muniție deținute ilegal, ridicate de polițiști

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au efectuat săptămâna trecută percheziții la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă calificată cu arme și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Polițiștii au descoperit în locuința unui bărbat de 53 de ani, din comuna Pogana, o armă letală, scurtă, confecționată artizanal, peste 200 cartușe cu glonț de diferite calibre, precum și muniție pentru arme neletale din categoria celor supuse autorizării.  Arma și muniția au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor, iar bărbatul de 53 de ani a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată. Pe 19 octombrie a.c. acesta a fost prezentat la Judecătoria Bârlad, instanța dispunând împotriva sa măsura controlului judiciar.

O altă percheziție a fost efectuată de către polițiști la locuința unui bărbat de 24 ani, din comuna Dumești, bănuit de contrabandă calificată cu arme și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cu această ocazie, polițiștii au ridicat o armă scurtă din categoria celor neletale, supuse autorizării, precum și muniție aferentă acesteia.

De asemenea, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au identificat un bărbat de 27 ani, din orașul Negrești, în timp ce încerca să comercializeze o armă lungă din categoria celor supuse autorizării și muniție pentru acest tip de armă.

Pe numele bărbaților au fost întocmite dosare penale, efectuându-se în continuare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată, pentru stabilirea întregii activități infracționale. (G.P)

Rețea de contrabandiști, destructurată de polițiștii de frontieră vasluieni

Polițiștii de frontieră vasluieni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, au destructurat o rețea care făcea contrabandă cu tutun și care acționa pe raza municipiului Huși și în localitatea Pădureni, din județul Vaslui.

În urma documentării activităților infracționale a membrilor rețelei, în perioada iunie – octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, s-a stabilit că aceștia desfășurau activități de colectare, transport, depozitare și vânzare de produse accizabile supuse marcării (țigări de proveniență Republica Moldova și duty-free), cunoscând că acestea provin din contrabandă, obținând astfel, în mod ilicit, beneficii financiare.

Vineri, polițiștii au ridicat în vederea confiscării peste 4.000 de țigarete deținute ilegal de un bărbat în vârstă de 40 ani, din comuna Mălușteni. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal. Polițiștii au efectuat trei percheziții pe raza comunei Mălușteni, la trei imobile care aparțin bărbatului (două locuințe și sediul unui magazin administrat de acesta). În două dintre acesta imobile, polițiștii au găsit 4.216 țigarete de proveniență Republica Moldova, deținute ilegal de bărbat. Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, iar pe numele bărbatului a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Potrivit anchetatorilor, țigările erau achiziționate în cantități mici de către 12 dintre membrii rețelei, cetățeni români și moldoveni, din țara vecină sau din magazinele duty-free și erau introduse în țară în mod repetat, prin PTF Albița, disimulate pe călători și ascunse în mijloace de transport. Acestea erau achiziționate, depozitate la domiciliul celui de-al treisprezecelea membru al rețelei, cetățean român cu domiciliul în Huși și comercializate pe raza municipiului Huși și a comunei Pădureni.

Pe 13 octombrie au fost desfășurate 12 percheziții domiciliare la mai multe locații de pe raza municipiului Huși și în localitatea Pădureni, din județul Vaslui, fiind puse în aplicare șase mandate de aducere la audieri. În urma perchezițiilor desfășurate au fost găsite sute de pachete cu țigări, de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova și duty-free, un autovehicul, diferite sume de bani și patru telefoane mobile.

În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 13 cetățeni români și moldoveni sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, pentru doi dintre aceștia procurorul de caz a emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să fie prezentați la Judecătoria Huși cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii reamintesc faptul că deținerea, colectarea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia sunt fapte asimilate infracțiunii de contrabandă, iar pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (G.P)

Trei vasluieni și un nemțean arestați pentru terorism

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iași, au efectuat, marți, nouă percheziții domiciliare pe raza municipiilor Vaslui și Roman, care l-au vizat pe Cristian Bîrzu, un bărbat din județul Neamț suspectat de terorism. În urma perchezițiilor, au fost ridicate obiecte de cult islamice, bani, 16 telefoane mobile, 14 hard-diskuri, 15 laptopuri, 15 stikuri, 4 imprimante, acte de identitate și de altă natură falsificate. Magistrații Curții de Apel Iași au dispus arestarea preventivă a bărbatului suspectat că ar face parte dintr-o rețea de terorism pentru 30 de zile.

Totodată, magistrații au dispus arestarea a încă trei persoane, Constantin Mandache, Cristian Aștefănoaei, Gabriel Pintili, aceștia fiind bănuiți că fac parte dintr-o rețea care se ocupa de “fals material în înscrisuri oficiale”. Decizia magistraților survine după aproximativ șapte ore de deliberări.

Potrivit unor comunicate de presă ale DIICOT și IGPR, Cristian Bîrzu, cetățean român domiciliat în Roman, județul Neamț, convertit la Islam și identificat cu indicatori de radicalizare, a executat o pedeapsă privativă de libertate în regim de penitenciar în Germania și în România.

„În fapt s-a reținut că, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate în regim de penitenciar în Germania și în România, și-a exprimat intenția de a comite atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne care ar încerca capturarea sa în vederea reîncarcerării, acesta aflându-se sub măsura controlului judiciar într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Bacău”, arată sursele citate.

Acesta a fost condamnat în februarie 2015 de către Tribunalul Neamț la o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, faptă ce a avut loc la data de  februarie 2013, victima, un bărbat de 42 de ani, fiind înjunghiată în zona gâtului.

„În timpul executării unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din Germania, inculpatul a intrat în contact cu mai mulți deținuți de religie musulmană, unii dintre aceștia radicalizați, raliindu-se la ideologia acestora și declarându-și susținerea față de atentatele teroriste ca mod de rezolvare a unor probleme socio-religioase. Deși era plasat sub control judiciar, inculpatul Bîrzu Cristian și-a manifestat intenția de a părăsi România, prin orice mijloc și indiferent de consecințe, pentru a se deplasa în Germania de unde, cu sprijinul unor membri ai comunității musulmane, să intre în legătură cu elemente jihadiste din Siria”, arată procurorii.

Potrivit documentului de presă, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iași, au efectuat, marți, nouă percheziții domiciliare pe raza municipiilor Vaslui și Roman, care l-au vizat pe acesta.

 „În urma probatoriului administrat în cauză s-a stabilit de asemenea existența unui grup infracțional organizat inițiat în cursul anului 2017 de către inculpații Mandache Constantin, Aștefănoaei Cristian, Pintilie Gabriel și un alt suspect, grup specializat în contrafacerea de documente și înscrisuri oficiale, respectiv cărți de identitate, documente de călătorie, permise de conducere, adeverințe medicale, contracte de muncă, asigurări auto, plăcuțe de înmatriculare auto, autorizații de transport ș.a. La gruparea infracțională a aderat și inculpatul Bîrzu Cristian, care și-a manifestat în nenumărate rânduri intenția de a ajuta și susține persoane de origine musulmană sau persoane refugiate din țările în care se desfășoară conflicte armate, de a pătrunde în spațiul european, prin punerea la dispoziția acestora, contra cost, a documentelor de care aceștia au nevoie, documente falsificate de către membrii grupului infracțional menționat mai sus”, mai spun procurorii.

Potrivit acestora, Bîrzu a obținut acte false de la membrii grupării în scopul de a ieși ilegal din România în cazul în care ar fi fost condamnat definitiv la închisoare.

„În urma administrării materialului probator a rezultat faptul că, la sfârșitul lunii iulie 2017, inculpatul Bîrzu Cristian a identificat, prin intermediul unui prieten, un cetățean sirian care se afla pe teritoriul Marii Britanii, căruia, prin intermediul membrilor grupării infracționale, i-a făcut un buletin de identitate românesc pe care ulterior l-a expediat în Marea Britanie”, arată anchetatorii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.

Percheziții pe raza comunei Șuletea. Scandalagii periculoși, reținuți de polițiști

Miercuri, polițiști din cadrul Poliției orașului Murgeni și Secției 5 de Poliție Rurală Murgeni, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vaslui, au efectuat șapte percheziții domiciliare pe raza comunei Șuletea, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și furt.

Polițiștii au identificat șase bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, din localitățile Horga și Fedești, care în seara de 26 iulie ar fi comis mai multe infracțiuni. Cei șase bărbați au agresat atunci trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 20 ani, care se deplasau cu un autoturism pe raza localității Fedești. Victimele au susținut că în timpul altercației a fost distrus autoturismul cu care se deplasau și a fost sustras și un telefon mobil. De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că, în aceeași seară, cei șase bărbați s-au deplasat pe raza localității Horga, comuna Epureni și au pătruns în curtea locuinței unui tânăr de 24 de ani, pe care nu l-au găsit la domiciliu, însă i-au distrus geamurile de la locuință.

În urma audierilor, polițiștii au reținut trei bărbați, în vârstă de 23, 26, respectiv 40 de ani, cărora le-au probat săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și furt. Aceștia au fost prezentați ieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate, pentru aceleași infracțiuni. (G.P)

Percheziții în județ, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiști de combatere a criminalității organizate din Vaslui și Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Direcției Generale Anticorupție, au efectuat astăzi 23 de percheziții la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice și de corupție. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de circa 700.000 de lei.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza județelor Vaslui și Iași, la domiciliile și sediile unor societăți comerciale și instituții publice, fiind vizate 15 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de T.V.A. și infracțiuni de corupție.

Din cercetări au rezultat indicii că infracțiunile ar fi fost săvârșite în perioada 2015- 2017, pe raza județelor Vaslui și Iași, prin crearea unui mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin rambursări ilegale de T.V.A., evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul producerii și vânzării de mobilă.

Pe parcursul efectuării cercetărilor, s-a conturat faptul că membrii grupării ar fi beneficiat și de aportul unor funcționari cărora, în scopul îndeplinirii defectuoase a atribuțiunilor de serviciu, li s-ar fi oferit sume de bani sau alte foloase necuvenite.

Polițiștii au pus în aplicare 15 mandate de aducere, iar persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- B.T. Vaslui, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. (G.P)

Percheziții în comuna Epureni

Valul de percheziții domiciliare continuă. În această dimineață, în jurul orei 6:00, polițiștii de la Murgeni au descins la domiciliul a două familii din comuna Epureni, suspecte pentru comiterea infracțiunii de furt de animale.

Presupușii autori au fost aduși la sediul Poliției Murgeni, în acest moment fiind audiați de către polițiști.

„Polițiștii au desfășurat în această dimineață 2 percheziții pe raza comunei Epureni, pe linia prevenirii infracțiunilor de furt”, a declarat pentru Est News, Alina Tonica, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.Vom reveni cu amanunte. (Crina BUTA)

Nou val de percheziții la Bârlad!

Noi percheziții domiciliare la Bârlad. Joi dimineață, în jurul orei 6.00, Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale și a Biroului de Ordine Publică au descins în forță la locuințele a cinci percheziții familii suspecte pentru acțiunea de furt. Acțiunea a avut loc pe Bulevardul Epureanu, la bloc Z4 și la blocurile de nefamiliști din zona IRB.

Presupușii autori au fost aduși la sediul de Poliție Bârlad, iar după audieri au fost lăsați să plece acasă, deoarece nu avut suficiente probe împotriva acestora.

„Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale și Ordina Publică, au desfășurat în această dimineață 5 percheziții pe raza municipiului Bârlad, pe linia prevenirii infracțiunilor de furt” a declarat pentru Est News, Iulian Petre, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. (Crina BUTA)

(Video) Scandalagiii Bârladului, săltați de mascați! Un profesor de religie și patronul Clubului Iguana se află printre ei!

de Simona MIHĂILĂ

Agitație maximă, zeci de mașini de poliție, sirene, mascați – aceasta a fost atmosfera care a dominat municipiul Bârlad pe tot parcursul zilei de ieri, în cadrul unei acțiuni de amploare, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Acțiunea a avut ca țintă 14 mandate de aducere și 18 percheziții la domiciliul unor persoane din Bârlad suspectate de săvârșirea unor infracțiuni cu violență.

Oamenii legii au căutat obiecte folosite la agresiuni, pentru a proba activitatea infracțională a persoanelor bănuite.

Trei dosare de cercetare penală au stat la baza perchezițiilor de ieri, dosare deschise în urma unor scandaluri răsunătoare în Bârlad, din care nu au lipsit bătăile, inclusiv cu cuțite sau bâte.

Unul dintre aceste scandaluri s-a petrecut pe 30 aprilie, în clubul Ground Caffe (Iguana). Potrivit relatărilor presei locale, o ceartă izbucnită la masa patronului clubului, Mihai Bîlici, a degenerat într-o bătaie infernală. Aproximativ 10 persoane s-au încăierat în pumni și bâte. Scandalul a avut ca protagoniști persoane cunoscute în Bârlad – profesorul de religie Ciprian Mârzac, care ar fi sărit să-și apere fratele, Răzvan Mârzac – dar și membri din lumea interlopă a urbei.

Un alt dosar aflat în cercetare de către oamenii legii a fost deschis după un scandal petrecut în fața Casei de Cultură ”George Tutoveanu”. Cel de-al treilea dosar vizează bătaia cu cuțite din fața Muzeului ”Vasile Pârvan”, relatată de Est News săptămâna trecută. Patru persoane au fost reținute și duse la poliție pentru cercetări.

Ieri, începând cu ora 10, până noaptea târziu, mascații au tulburat ”cuibușoarele” a zeci de indivizi, luîndu-i pe neanunțate și aducându-i pe sus la sediul Poliției Bârlad. Audierile au durat ore întregi.

Până la închiderea ediției noastre (în jurul orelor 20.00) fuseseră reținuți 20 de bătăuși și scandalagii. În urma audierilor, 11 dintre aceștia au fost trimiși în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, pentru 24 de ore, în așteptarea măsurilor ce urmează a fi dispuse, nefiind excluse cele privind arestul preventiv.

Este vorba de opt persoane implicate în scandalul de la Clubul Ground Caffe, care au fost reținute pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a liniștii și ordinii publice și lovire sau alte violențe: Mihai Bîlici, patronul clubului, Claudiu Berezintu, Ionel Panainte, Dan Florin Filiche, Ionel Nacu, Ovidiu Tofan, Ciprian Mârzac, Florin Eduard Manolache.

Alte trei persoane au fost reținute pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, în urma scandalului din zona Casei de Cultură.

Audierile au continuat până noaptea târziu. Vom reveni cu amănunte.

 

Traficanții de droguri din Bârlad au fost “călcați” de mascați

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au efectuat ieri 31 de percheziții domiciliare, în Iași, Bârlad și în orașul Podu Iloaiei, județul Iași, pentru destructurarea unei grupări infracționale, care ar fi comercializat canabis și produse etnobotanice către consumatori din județele Iași și Vaslui.

Procurorii DIICOT- S.T. Iași au documentat activitatea infracțională a grupului infracțional organizat în perioada iulie 2016 – martie 2017, care a acționat în această perioadă precum și anterior acestei perioade, prin aprovizionarea și comercializarea unor cantități deosebit de însemnate de produse cu efecte psihoactive (atât sub formă de produs vegetal cât și sub formă de substanță pulverulentă) precum și droguri de risc pe piețele ilicite de pe raza județelor Iași și Vaslui.

Din cercetări a rezultat că produsele etnobotanice și drogurile ar fi fost fabricate de către persoanele bănuite de comiterea faptelor sau achiziționate din mediul online, din România sau state membre ale Uniunii Europene. Pe parcursul perchezițiilor, aflate în curs de desfășurare, până în prezent, au fost conduse la cercetări peste 40 de persoane. (G.P)

Clanul Dura și gruparea luptătorilor MMA, ridicați de mascați!

de Răzvan CĂLIN, Simona MIHĂILĂ

retinut-audieri-mmaAcțiune mamut, miercuri, după-amiază, a polițiștilor bârlădeni în dosarul încăierării de sâmbătă noaptea dintre mai mulți membri ai clanului de rromi Dura și luptători MMA de la Fight Club Titans Bârlad. La acțiune au participat peste 80 de polițiști de la unitățile din Bârlad, Vaslui, Murgeni și secțiile de poliție rurală din jurul orașului. Acestora li s-au adăugat echipe al SAS (Serviciul de Acțiuni Speciale) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui și importante efective de jandarmi de la unitățile din Vaslui și Bacău.ee

Acțiunea polițiștilor bârlădeni, derulată sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, a cuprins nu mai puțin de 19 percheziții domiciliare, atât la diferiți membri ai clanului Dura, cât și printre sportivii ce se antrenează în cadrul Fight Club Titans. Polițiștii au descins inclusiv acasă la Marian Albișor, unul din cei implicați direct în acest conflict și care, în ediția nostră de ieri, a acordat ziarului Est News prima declarație despre incidentul de sâmbătă, dar și la Marian Rădoi, ginerele lui Vasile Rădoi, șeful Poliției Locale Bârlad.

scandal dura - mma2În urma perchezițiilor efectuate (inclusiv în toate sălile de antrenamente din oraș), au fost ridicate mai multe arme albe, gen bâte, săbii, cuțite etc. De asemenea, au fost conduse la sediul Poliției Bârlad pentru audieri nu mai puțin de 15 persoane, atât din rândul membrilor clanului Dura, cât și dintre luptătorii MMA, între care Iulian Călin și Marian Albișor.

”Acțiunea a vizat, fără discriminare, toate persoanele care nu respectă legea. Cetățenii care au impresia că legea se aplică în sala de sport, pe stradă, sau pe rețelele de socializare, se înșeală amarnic. În România, legile statului sunt aplicate de către instanțele de judecată, parchet și poliție”, ne-a declarat comisarul – șef Vasile Chelaru, comandantul Poliției Bârlad.

Conflictul dintre cele două tabere escaladase foarte mult în ultimele zile. Chiar în cursul serii de marți, 28 iulie, s-a consumat o nouă altercație între indivizi de ambele părți. În același timp, pe rețelele de socializare situația devenise extrem de tensionată pentru că, mai ales cei din rândul luptătorilor MMA, începuseră să inflamrobert duraeze spiritele împotriva celor din clanul Dura. Situația era pe punctul de a scăpa de sub control, așa încât autoritățile bârlădene s-au grăbit să intervină pentru a domoli spiritele și pentru a ”reinstaura liniștea și ordinea” în orașul Bârlad, așa cum s-a exprimat comisarul – șef Chelaru.

Tensiunile între cele două grupări au atins punctul culminant în noaptea de sâmbătă spre duminică, când o grupare din clanul Dura s-a încăierat într-un bar din zona Stației CFR Bârlad cu câțiva luptători MMA. În urma altercației, la Compartimentul Primire Urgențe de la Spitalul de urgență ”Elena Beldiman” au ajuns Robert Dura (20 de ani) și Marian Albișor (36 de ani), luptător MMA. Ulterior, acesta din urmă a declarat în exclusivitate pentru Est News că nu are cunoștință de ce a fost atacat de cei din clanul Dura și că Robert Dura ar fi încercat să-l hăcuiască cu o sabie și un cuțit.

32 de percheziții domiciliare, în 13 localități din județele Vaslui și Iași, la suspecți de contrabandă de țigări

Un număr de 32 de percheziții domiciliare s-au desfășurat, joi dimineață, în 13 localități din Vaslui și Iași, la suspecți de contrabandă cu țigări din Republica Moldova, zeci de persoane urmând a fi conduse la Parchetul Huși în vederea audierilor.

Perchezițiile ample în 13 localități din județele Iași și Vaslui. Polițiștii de frontieră vasluieni au descins la 32 de locuințe din municipiul Huși și localitățile vasluiene Rîșești, din zona Vămii Albița, Lunca Banului, Rîșești, Rusca, Tătărăni, Crăsnășeni și Bobebtși, precum și în municipiul Iași și localitățile ieșene Cozmești, Lețcani, Valea Adâncă, Prisecani și Mironeasa, majoritatea fiind situate pe granița de est a României. Perchezițiile se desfășoară cu sprijinul Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău și sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși, acolo unde zeci de persoane urmează să fie conduse în vederea audierilor.

„Perchezițiile s-au desfășurat la persoane suspecte de contrabandă cu țigări provenite din Republica Moldova și comercializate, de regulă, pe raza localităților de domiciliu. La finalizarea cercetărilor, procurorul care coordonează ancheta în acest caz va dispune măsurile legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Vaslui, Irina Mirică.

Reprezentanții Poliție de Frontieră Vaslui nu au putut preciza cantitatea de țigări confiscată din cele 32 de locuințe percheziționate. (Ionuț PREDA)

Acțiune a polițiștilor, în mediul rural

Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au desfășurat săptămâna trecută pe raza județului, în mediul rural, o acțiune pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță civică, prin prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală sau contravențională.

În locuința unei femei din satul Bursuci, în urma unei percheziții efectuate de Polițiștii Secției Poliție Rurală 5 Murgeni și Postul de Poliție Epureni, au fost găsite 280 țigarete având timbru de accizare din Republica Moldova, fără documente de proveniență. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Un producător agricol a prezentat documente modificate, atunci când a fost supus unui control efectuat în târgul organizat pe raza localității Stănilești. Motiv pentru care i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din județul Vrancea, a fost sancționat contravențional, după ce a desfășurat acte de comerț fără a fi autorizat, în târgul din comună Băcești. De asemenea, pentru cantitatea de 4.148 kg cartofi, acesta nu deținea documente legale, fapt pentru care a fost luată măsura confiscării.

Polițiștii au mai depistat și sancționat contravențional un hoț de lemne, în vârstă de 35 de ani, pe D.J 244 C. Bărbatul, domiciliat în comuna Pădureni, transporta 1,25 mc. material lemnos, pentru care nu a putut prezenta documente prevăzute de legislația în vigoare. Materialul lemnos a fost ridicat în vederea confiscării și predat la Ocolului Silvic Huși.

La acțiune au participat peste 120 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, de investigare a criminalității economice, poliție rutieră, acțiuni speciale și din cadrul secțiilor de poliție rurale care au urmărit identificarea persoanelor care comit fapte contrare legii, depistarea celor care încalcă normele legale sau comit infracțiuni la regimul circulației rutiere. Prin desfășurarea acestei acțiuni s-a urmărit și prevenirea activităților de comerț ilicite și depistarea persoanelor care nu respectă legislația în domeniu.

Polițiștii au instituit 32 filtre pe principalele comunicații rutiere, au organizat patrulări și alte activități pentru combaterea infracționalității. Pe parcursul desfășurării acțiunii au fost controlate 525 autovehicule și au fost verificați 67 agenți economici.

Pentru 284 persoane care au săvârșit fapte de natură contravențională au fost luate măsuri de sancționare, astfel: 201 dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru încălcări ale privind circulația pe drumurile publice, 18 pentru fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 20 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și 45 la alte acte normative. Valoarea sancțiunilor aplicate este de 86.922 lei. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 16.056 lei.

La acțiune au participat alături de polițiști și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, precum și specialiști de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vaslui, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor și Oficiul de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie. (G.P)

Tineri arestați preventiv pentru furt

Față de trei tineri din orașul Murgeni, bănuiți de patru infracțiuni de furt din societăți comerciale a fost dispusă măsura arestului preventiv.

Activitatea infracțională a lui Emilian A., de 29 de ani, Florin A., de 20 de ani și Cosmin M., de 20 de ani, a fost probată de polițiști din cadrul poliției Murgeni. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că în perioada decembrie 2015-martie 2016 au sustras bunuri (produse alimentare, cosmetice, plase de sârmă) din incinta a trei societăți comerciale din orașul Murgeni. Prejudiciul creat este de aproximativ 6.000 de lei. Pentru probarea activității infracționale a celor trei tineri, polițiști din cadrul Poliției orașului Murgeni, Serviciului de Investigații Criminale Vaslui, Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza orașului Murgeni. Au fost descoperite mai multe bunuri provenite din comiterea infracțiunilor de furt, care au fost restituite părților vătămate.

A. Emilian, A. Florin și M. Cosmin au fost reținuți pentru 24 ore, iar ulterior au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, respectiv Judecătoria Bârlad cu propunerea de arestare preventivă. Instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad și a dispus fată de cei trei tineri măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile.

Pentru asigurarea unei protecții optime a firmei, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui recomandă instalarea unui sistem de alarmă contra efracției. Dacă firma deține spații de depozitare exterioare este necesar un sistem de protecție perimetrală. Montați un sistem de supraveghere și înregistrare video, instalați un sistem de restricționare și control al accesului și conectați sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare. De asemenea montați uși și ferestre care să dispună de sisteme de închidere de înaltă siguranță, iar dacă optați pentru grilaje și uși metalice, acestea trebuie confecționate din materiale rezistente la acțiuni mecanice și termice. Asigurați suplimentar camerele pentru depozitarea valorilor și un sistem de iluminare cu senzori de perimetru care se activează de câte ori se apropie cineva de magazin este util pentru detectarea mai ușor a persoanelor rău intenționate. Nu lăsați pe timpul nopții, în magazine sau sedii de firmă, sume mari de bani. Nu amplasați casele de bani destinate depozitării monetare în camera unde se lucrează cu publicul. Nu lăsați ferestrele deschise/întredeschise când părăsiți sediul societății și instruiți-vă personalul să adopte o politică de securitate a firmei și să știe cum să reacționeze în situații de acest gen. Când constatați că s-a comis un furt sesizați imediat Poliția fără a distruge posibilele urme lăsate de infractori! (G.P)

Război contra traficanților de combustibil și țigări!

de Răzvan CĂLIN

SIF Vaslui a inițiat și coordonat 16 percheziții la domiciliul unor persoane din Bârlad și comuna Banca vizate a face parte dintr-o rețea de contrabandă cu combustibil.

Joi, 20 august, mai multe echipe formate din polițiști și jandarmi au participat la o acțiune de amploare organizată și coordonată de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii legii au descins la domiciile a 16 persoane din Bârlad, dar și din comuna Banca. Acțiunea a vizat anihilarea unei rețele infracționale care se ocupa cu traficul ilicit de combustibil și țigări.

”Acțiunea este axată pe prevenirea și combaterea faptelor de comerți ilicit cu produse de contrabandă și produse accizabile. Au fost efectuate mai multe percheziții la locuințele unor persoane din Bârlad și dintr-o comună alăturată, respectiv Banca”, ne-a declarat agent șef adjunct Loredana David, responsabil mass-media în cadrul IPJ Vaslui.

Până ieri (20 august) la închiderea ediției, acțiunea încă nu fusese finalizată. Vom reveni cu amănunte. 

Procurorii DIICOT au descins la Vladia

de Marian MOCANU

Doi tineri din satul Vladia, comuna Dragomirești au fost ridicați, ieri dimineață, de procurorii DIICOT și duși la audieri fiind acuzați pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală, folosire în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părților sociale și spălare de bani. Cei doi făceau parte dintr-o rețea mai largă cu ramificații și în județul Călărași, specializați în luarea de credite fără acoperire, valoarea prejudiciului fiind de peste 24 milioane euro.

Mare zarvă ieri dimineață în satul Vladia, comuna Dragomirești. Procurorii DIICOT Călărași au descins la două locuințe, unde au efectuat percheziții domiciliare, în final doi tineri din sat fiind reținuți și conduși la cercetări. Cei doi făceau parte dintr-o rețea mai mare, specializată în luarea de credite bancare fără acoperire, prin înființarea de societăți comerciale fictive.

Procurorii au efectuat ieri un număr de 16 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Călărași și Vaslui. În cadrul acestgei acțiuni s-a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală, folosire în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părților sociale și spălare de bani.

Din 2006, membrii grupării, formate din Marian Moise, din comuna Vâlcele, județul Călărași, și rude apropiate ale acestuia, au obținut mai multe credite de la o bancă pe două firme, însă banii au fost folosiți pentru dezvoltarea unei ferme aparținând lui Marian Moise, liderul grupării infracționale. În total, membrii grupării au creat mai multor bănci un prejudiciu total în sumă de 24 milioane euro! Era vorba de o operațiune tip suveică, prin înființarea de societăți comerciale prin persoane interpuse, fără posibilități materiale, și care, în schimbul unor sume modice de bani, înființau sau preluau societăți comerciale. Astfel, indivizii au obținut credite de la mai multe bănci în numele mai multor societăți comerciale, iar sumele de bani astfel obținute au fost folosite în alte scopuri decât cele declarate și aprobate de către bănci.

„În cursul cercetărilor s-a stabilit că membrii grupării au înființat mai multe societăți comerciale în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăților comerciale de la achitarea TVA aferentă operațiuni comerciale înregistrate. Ulterior, societățile comerciale erau declarate în stare de insolvență, fiind vândute unor persoane interpuse, fără posibilități materiale, care, în schimbul unor sume de bani preluau respectivele societăți, fără a intra însă în posesia documentelor contabile. Anterior declarării stării de insolvență sau înstrăinării lor, toate bunurile mobile și imobile ale societăților comerciale erau «vândute» către alte societăți comerciale deținute de către grup, lipsind creditorii societății de posibilitatea de a-și recupera paguba creată”, se arată în comunicatul DIICOT.

Din câte se pare, cei doi tineri din Vladia, foști angajați la ferma din Călărași, erau doar trepădușii folosiți pentru ascunderea activității grupării, practic societățile erau trecute pe numele celor doi, fără a primi și documentele contabile. Cai doi tineri din vladia, îmreună cu alte 13 persoane, au fost conduse la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Călărași în vederea audierii, urmând ca în funcție de rezultatele audierilor, procuroprii să dispună sau nu luarea unor măsuri preventive privative de libertate.

Două rețele de contrabandiști de țigări, destructurate de DIICOT

de Marian MOCANU

Vineri dimineață, în mai multe județe, inclusiv Vaslui, au fost făcute percehziții domiciliare la persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Nici lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliíe al Județului (IPJ) Vaslui și nici polițiștii de frontieră vasluieni nu au fost solicitați pentru acordarea de asistență tehnică sau logistică. Conform comunicatului DIICOT, au fost vizate două grupări care, în perioada mai 2014 – mai 2015, s-au ocupat cu introducerea, preluarea, depozitarea, transportul și valorificarea de țigări de contrabandă, prejudiciul estimat fiind de peste jumătate de milion de euro. Nu mai puțin de 35 de persoane au fost aduse la audieri la centrele DIICOT Suceava și Botoșani.

Vineri, sub coordonarea procurorilor DIICOT din cadrul biroului Suceava, au fost făcute un număr de 54 de percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava, Olt, Brăila, Vaslui, Iași și Prahova, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigarete.

„În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că, în perioada mai 2014 – mai 2015, pe raza județelor Suceava, Botoșani, Dolj, Olt, Iași, Vaslui, Prahova și Brăila au acționat două grupuri infracționale organizate, specializate în contrabandă cu țigarete de proveniență extracomunitară, având sarcini prestabilite în ceea ce privește introducerea, preluarea, depozitarea, transportul și valorificarea acestora. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor datorate bugetului de stat este în cuantum de peste 500.000 de euro”, se arată în comunicatul DIICOT.

În urma perchezițiilor, 35 persoane (din care 21 la Suceava și 14 persoane la Botoșani) au fost conduse la audieri, urmând ca, în urma audierilor, să se facă propuneri de reținere preventivă.

La percheziții, în afara procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, și a lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Suceava și IGPF, au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Suceava, polițiști de frontieră din cadrul IGPF, precum și jandarmi.

Nici lucrătorii din cadrul IPJ Vaslui, și nici polițiștii de frontieră vasluieni nu au fost solicitați pentru acordarea de asistență tehnică sau logistică pentru percheziții la persoane care au avut loc pe raza județului Vaslui.

Percheziții la traficanții de țigări

de Marian MOCANU

În această dimineață, în mai multe județe, inclusiv Vaslui, au fost făcute percheziții domiciliare la persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Nici lucrătorii din cadrul IPJ Vaslui și nici polițiștii de frontieră vasluieni nu au fost solicitați pentru acordarea de asistență tehnică sau logistică. Conform comunicatului DIICOT, sunt vizate două grupări cu preocupări infracționale în sfera contrabandei cu țigarete, de proveniență extracomunitară, care ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de circa 2,5 milioane de lei.

„La data de 19 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, efectuează 54 de percheziții în județele Suceava, Olt, Prahova, Brăila, Vaslui și Iași, la persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi introdus, transportat, depozitat sau comercializat țigarete de contrabandă’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Din câte se pare, activitatea infracțională ar fi fost desfășurată în perioada 2013 – 2015, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.500.000 de lei. La percheziții participă și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J Suceava, polițiști de frontieră din cadrul IGPF, precum și jandarmi. Chiar dacă au fost anunțate percheziții la persoane de pe raza județului Vaslui, nici lucrătorii din cadrul IPJ Vaslui, și nici polițiștii de frontieră vasluieni nu au fost solicitați pentru acordarea de asistență tehnică sau loigistică. Vom reveni cu amănunte.

Percheziții DNA la mai multe firme, privind programul de reabilitare a școlilor cu fonduri BEI

Procurorii DNA fac miercuri șapte percheziții în București și patru județe, la firme și la persoane suspectate de fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2011-2012, în legătură cu programul de reabilitare a unor școli cu fonduri de la Banca Europeană de Investiții.

Perchezițiile sunt efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Alba, la sediile mai multor firme și la domiciliile unor persoane, din municipiile Sibiu, Brașov, Alba-Iulia, Piatra Neamț și București, arată DNA, într-un comunicat de presă.

Ancheta vizează posibile fapte de corupție și asimilate celor de corupție, care ar fi fost comise în perioada 2011 – 2012, a precizat DNA.

Potrivit unor surse judiciare, în ancheta DNA sunt vizate fapte care ar fi fost comise în legătură cu programul de reabilitare a unor școli cu fonduri de la Banca Europeană de Investiții (BEI).

Sursele citate susțin că se fac verificări în cazul unor oameni de afaceri, câștigători ai licitațiilor, și unor coordonatori de proiecte de la nivel județean și regional.

Procurorii sunt sprijiniți în această cauză de Serviciul Român de Informații și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Sursa: mediafax.ro

Percheziții la hoții de lemne

de Roxana NĂSTASĂ

Polițiștii de ordine publică au organizat o acțiune pe raza comunei Puiești, care a avut drept scop prevenirea tăierilor ilegale de arbori din păduri și a faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea și comercializarea materialului lemnos.
Activitățile au fost desfășurate de polițiștii Secției de Poliție Rurală 8 Iana împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, specialiști silvici de la Ocolul Silvic Bârlad și ANIF Bârlad. S-a urmărit modul în care sunt respectate prevederile Codului Silvic și normele legale referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase.
Echipele de control au efectuat opt percheziții domiciliare pe raza satelor Lălești și Cristești, în vederea identificării de material lemnos pentru care nu există documente de proveniență.
Au fost identificate patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 61 ani, din satul Lălești, bănuite de faptul că au tăiat și au furat 74 arbori de esență salcâm și salcie din plantațiile ANIF aflate pe raza satului Lălești. Totodată, pe parcursul activităților a fost confiscată cantitatea de 10,778 mc material lemnos esență salcâm și salcie.
În conformitate cu prevederile Codului Silvic, tăierea, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, constituie infracțiune silvică și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin cinci ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 5 ani.

Pistolarii din Pungești

Miercuri, polițiști din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și Postului de poliție Pungești, cu sprijinul celor pentru acțiuni speciale, au efectuat două percheziții domiciliare pe raza localității Pungești. La una dintre locuințe, aparținând unui bărbat de 44 ani, polițiștii au descoperit un pistol cu gaze de calibrul 8 mm, care a fost introdus în țară în mod ilegal. La cea de-a doua locație, în care domiciliază un bărbat de 26 ani, a mai fost identificat un pistol cu aer comprimat, de calibru 4,5 mm, fabricat în Italia, precum și muniție aferentă acestuia (235 diaboluri din plumb de același calibru).
Bunurile deținute fără drept au fost ridicate în vederea cercetărilor.
Cei doi bărbați sunt cercetați de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. (Roxana NĂSTASĂ)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: