Home » Etichetă: frauda

Tag Archives: frauda

Ajutoare sociale de aproape un milion de lei, fraudate la nivelul județului Vaslui

de Dănuț CIOBANU În ultimii trei ani, la nivelul județului Vaslui au fost încasate ilegal prestații sociale în valoare de peste 900.000 lei. Erorile din atribuirea drepturilor sociale au fost descoperite prin încrucișarea bazelor de date ale mai multor instituții. ...

Read More »

Un urmărit internațional pentru infracțiuni financiare a fost înhățat de polițiști în timp ce se plimba cu limuzina!

Un individ din Republica Moldova, dat în urmărire internațională de organele judiciare din Franța, a fost prins de polițiștii de frontieră vasluieni. Cel pe care autoritățile franceze vor să-l aducă în fața justiției este Laurențiu R., în vârstă de 32 ...

Read More »

Lotul celor șase salariați ai Primăriei Dimitrie Cantemir, din nou la judecată

Astăzi, la ora 11, lotul celor șase angajați ai Primăriei Dimitrie Cantemir, anchetați de DNA pentru deturnare de fonduri, este chemat din nou în fața judecătorilor Tribunalului Vaslui. Printre acuzați se află și Dumitru Roman, actualul primar al comunei, care ...

Read More »

Dosarul Rompetrol. DIICOT ii acuza pe Isarescu, Nastase si alti inalti demnitari ca au facut jocurile grupului infractional al lui Patriciu. Plus: Guvernul a apelat la SIE pentru a gasi o banca potrivita

Ordonanta finala pentru inceperea urmaririi penale in dosarul Rompetrol pune in discutie rolul jucat de Guvernul Mugur Isarescu in privatizarea companiei Petromidia, procurorii DIICOT afirmand, intr-un document obtinut de HotNews.ro, ca “Guvernul Romaniei si Fondul Proprietatii Statului, in loc sa ...

Read More »

Încă un membru a rețelei de țepari bârlădeni, condamnat

de Marian MOCANU Timp de mai mulți ani o rețea de „șmecheri” din Bârlad a înșelat zeci de societăți comerciale din întreaga țară, înființând firme în contul cărora au achiziționat marfă folosind cecuri fără acoperire. După ce principalii membri ai ...

Read More »

Deputatul Dan Bordeianu, trimis în judecată într-un dosar cu prejudiciu de patru milioane de lei

de Marian MOCANU În curând începe procesul în care deputatul Dan Bordeianu și soția sa, Nicoleta Bordeianu, primarul comunei Deleni, Vasile Zanfir, alături de alți funcționari din primărie, sunt trimiși în judecată pentru fapte penale privind fraudarea de fonduri europene. ...

Read More »

Evaziune fiscală de 77 mii lei = trei ani de închisoare cu suspendare

de Marian MOCANU Dinu Gavril Moldovan, administratorul unei firme cu sediul social în București, s-a folosit de poziția sa pentru a-și „trage” peste 77 de mii de lei, bani pe care nu i-a declarat fiscului. În consecință, el a fost ...

Read More »

Cine-l judecă pe primarul din Dimitrie Cantemir?!

de Marian MOCANU Judecătorii de la tribunalele Vaslui și Iași nu se pot pune de acord care instanță are competență teritorială asupra dosarului instrumentat de procurorii DNA, în care întreaga conducere a primăriei Dimitrie Cantemir este acuzată de fapte de ...

Read More »

Cîmpeanu: Trei profesori au fost demiși și 20 au salarii diminuate după frauda la bacalaureat din Neamț

Trei profesori au fost sancționați cu desfacerea contractelor de muncă și alți 20 cu tăieri salariale de 15 la sută pe o perioadă de două – cinci luni, în cazul fraudei la bacalaureat înregistrat în iulie la Colegiul “Vasile Conta” ...

Read More »

Patronul de la Berlin SRL, implicat într-un dosar de evaziune fiscală!

de Răzvan Călin Firma controlată de omul de afaceri bârlădean Florin Pricop este implicată într-un dosar de evaziune fiscală împreună cu alte societăți comerciale din Harghita, Mureș și Brașov. Prejudiciul estimat până acum de anchetatori se ridică la 720.000 de ...

Read More »

Firma lui Dan Bordeianu, prejudiciu de aproape un milion de euro – Pe deputatul violator îl paște din nou pușcăria

de Marian MOCANU Deputatul PSD Dan Bordeianu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. ...

Read More »

Fotbalistul-infractor e… infractor inimos! Bogdan Ghiceanu și-a asumat responsabilitatea unui copil orfan cu prețul relației cu Andreea

Povestea din spatele poveștii lui Bogdan Ghiceanu, sportivul reținut după ce DIICOT a destructurat o rețea de infractori cibernetici, descoperind un furt de 15.000.000 de dolari, dezvăluie un personaj blând, cu inimă. A furat bani, dar, în compensație, a făcut ...

Read More »

Ce au ajuns sa faca firmele de frica Antifraudei

Sute de firme din întreaga țară au fost închise în ultima lună de inspectorii Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF) pentru sume mari de bani care nu au putut fi justificată, dar chiar și pentru sume derizoriu. Aceste cazuri, unele ...

Read More »

Grup infracțional specializat în fraude online, la un pas de închisoare

Patru bârlădeni au reușit să dea țepe magazinelor online de electronice folosind date ale cardurilor ce aparțineau unor cetățeini din Austria, Germania sau Danemarca. Ei au făcut cumpărături în valoare de 10.579 de euro și 35.720 de lei. Bunurile cumpărate ...

Read More »

Trimiși în judectă pentru înșelăciune, fals și uz de fals

Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetările față de trei persoane, care au fost cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările au fost demarate de polițiști ...

Read More »

Dosarul Microsoft. Gruparea care a controlat mari afaceri cu statul in Romania sub Nastase si Basescu

Oamenii de afaceri suspectati de procurorii DNA ca au plimbat spagi in valoare de zeci de milioane de dolari in Dosarul Microsoft sunt conectati, in mare masura, la celebra grupare Petrache-Bittner-Cocos din timpul guvernarii PSD din 2000-2004, despre care presedintele ...

Read More »

Rotaru și alte patru persoane, reținuți în dosarul cărților supraevaluate achiționate de Biblioteca Metropolitană București

Fostul director al Bibliotecii Metropolitane București Florinel Rotaru și alte patru persoane au fost reținuți, marți, în dosarul privind achiziția de cărți la prețuri supraevaluate de către instituție, potrivit unor surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurorii Parchetului de pe lângă ...

Read More »

Vaslui, orașul tuturor posibilităților – Orbii pot fi șoferi

La Vaslui totul e posibil! Orbii, surzii, ciungii, ologii, cardiacii și psihopații din municipiul reședință puteau, până de curând, să obțină foarte ușor avizul medical pentru susținerea examenului de permis auto, chiar dacă afecțiunile lor sunt incompatibile cu calitatea de ...

Read More »

Frauda de la Omniasig. Cât este prejudiciul real și de unde provine el

ECONOMICA.NET a aflat de la reprezentanții anchetatorilor detalii din cazul în care sute de angajați ai Omniasig sunt suspectați că ar fi emis în fals mai multe polițe de asigurare a locuinței pentru a beneficia de o cotă mai mare din ...

Read More »

Comisia Europeana impune noi reguli pentru muncitorii straini care lucreaza in UE. Romania trebuie sa adopte legislatia in urmatorii doi ani

Romania trebuie sa isi armonizeze, in urmatorii doi ani, legislatia cu normele europene, noua directiva adoptata de Consiliul de Ministri al UE imbunatatind protectia drepturilor lucratorilor detasati prin prevenirea fraudei, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene. Dreptul intreprinderilor de ...

Read More »