Home » Etichetă: spalarea banilor

Tag Archives: spalarea banilor

Percheziții la ITM, la Primăria Poienești și la Centrul Medico-Social Codăești, într-un dosar de evaziune fiscală de 700.000 de lei

Mai multe percheziții s-au desfășurat, joi după-amiază, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui, Primăria Poienești și de la Centrul Medico-Social Codăiești, într-un dosar de evaziune fiscală și splălarea banilor, cu un prejudiciu de 700.000 de lei. În acest caz, ...

Read More »

Elvetia finanteaza Romania cu 2,5 milioane de franci, pentru combaterea spalarii banilor

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor va primi de la Elvetia fonduri nerambursabile de 2,5 milioane de franci elvetieni pentru achizitia de soft si hardware necesar analizei financiare de specialitate, precum si pentru pregatire profesionala. „Obiectivul general al ...

Read More »